Le perquisizioni di polizia ed il controllo del giudice
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X Tribunale di Lecce, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 9 febbraio
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7 Dicembre 2023
Ultimo:
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- Il luogo di commissione dell’aggiotaggio informativo all’esame della rete cloud. Note a margine della sentenza della Cassazione sul caso Juventus.
- Patteggiamento (con accordo precedente rispetto all’udienza preliminare), costituzione di parte civile e liquidazione delle spese di costituzione: depositata l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite
- Individuazione del titolare effettivo: come identificare l’UBO alla luce delle indicazioni di Banca d’Italia, MEF e UIF
art. 41 TULPS