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FASCICOLO 1-bis/2021 “Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di riforma a venti anni dal D. Lgs. 231/2001”
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Introduzione
di Guido Stampanoni Bassi
1) Il giudice border guard nei «grandi spazi»: prospettive critiche intorno alla responsabilità degli enti.
di Giuseppe Di Vetta
2) La valutazione dei modelli organizzativi: aspetti legali e sistemi di certificazione. I punti di forza del D. Lgs. 231/2001 e le prospettive di riforma.
di Fabrizio Sardella
4) L’Intelligenza Artificiale come ausilio alla standardizzazione del modello 231: vantaggi “possibili” e rischi “celati”.
di Remo Trezza
5) RegTech e Modelli 231: uno sguardo al futuro per un’esigenza presente.
di Andrea Vianelli e Francesca Valenti
6) Lo strano caso delle vicende modificative ell’ente: è giusto punire Jekyll per le colpe di Hyde?
di Jean-Paule Castagno e Andrea Alfonso Stigliano
7) Per chi suona il fischietto? Qualche nota sul c.d. paradosso del whistleblowing tra «autore» e «osservatore» in “ambito 231”.
di Marco Alessandro Bartolucci
8) Corporate governance e controlli societari: il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nelle società con azioni quotate.
di Marco Dell’Antonia e Cristiana Montesarchio
9) Il sistema disciplinare nel D.lgs. 231/2001: tra efficacia e difficoltà di concreta ed idonea attuazione.
di Giuseppe Zarrella
10) Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il tramonto dell’ “interesse o vantaggio”?
di Roberta De Paolis
12) Il rapporto tra il modello di organizzazione e gestione e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro: lo “strano” caso dell’art. 30 D. Lgs. 81/2008.
di Alessandro De Nicola e Valentina Mancuso
13) L’efficacia esimente dei modelli di Gestione della Sicurezza, una promessa mai mantenuta.
di Mattia Moscardini
16) Reati informatici e tutela dei dati personali: profili di responsabilità degli enti.
di Paolo Balboni e Francesca Tugnoli
17) Gli illeciti privacy: le ragioni di una riforma non procrastinabile.
di Giuseppe Massimo Cannella
19) Il ruolo dei Modelli di organizzazione e gestione nella prevenzione della crisi d’impresa, tra prevenzionismo ed obbligatorietà.
di Dorella Quarto
20) Prevenzione della crisi e compliance 231: binomio irrinunciabile per la governance d’impresa.
di Roberto De Luca
21) L’estensione delle misure di prevenzione patrimoniale ai reati comuni. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario quali occasione per la predisposizione degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo aziendale.
di Luca Del Favero e Claudia Corsaro
22) Modello 231 nell’ ambito delle procedure di sequestro e confisca delle aziende. Spunti di riflessione.
di Nicola Sciarra, Simone Maria D’Arcangelo, Enrico De Fusco, Andrea Mazzillo e Pasqualino Silvestre
23) Modelli e sanzioni dell’Ente nel contrasto alla fattispecie penale del “caporalato”. Il superamento di un insostenibile vuoto normativo.
di Filomena Pisconti
24) La colpa d’organizzazione e il rischio fiscale: un “nuovo volto” del modello 231?
di Pio Gaudiano
25) Responsabilità da reato tributario dell’ente e ne bis in idem: tra “binari” doppi e multipli alla luce del d.l. n. 124 del 2019, conv. in l. n. 157 del 2019.
di Giovanni Grasso
28) Quali occasioni di ravvedimento per l’ente sotto processo?
di Cesare Trabace
29) Valorizzazione del sistema premiante previsto dal D. Lgs 231/2001.
di Federica Assumma
31) La prescrizione dell’illecito amministrativo nella prospettiva del giusto processo.
di Ugo Lecis
32) Interesse e colpa di organizzazione dell’ente: il punto di vista dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
di Osservatorio 231/2001 UCPI